13 февраля 2019
Главам поселений Ярославского муниципального района
ИНФОРМАЦИЯ
для размещения на Интернет-сайте
Прокуратурой Ярославского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере неисполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «КИТ», оказывающее посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не встало на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, идентификация клиентов, бенефициарных владельцев клиентов не проводило, правила внутреннего контроля не разработало.
Прокуратурой района в отношении директора ООО «КИТ» составлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое рассмотрено МРУ Росфинмониторинга по ЦФО. Директор привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.
Заместитель прокурора района
советник юстиции Г.В. Брежнева
М.В. Бутина, 20-89-41
